16.07.2012 : Экономика капитализма

Отмывали преступные деньги


Собственника крупного мукомольного предприятия ОАО «Мелькорм» подозревают в легализации денежных средств, полученных преступным путём.
Пять уголовных дел возбуждено в отношении собственника ОАО «Мелькорм» по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления». Сотрудники оперативно-разыскной части экономической безопасности и противодействия коррупции №1 Главного управления МВД России по Кемеровской области и следователи ГСУ проверили всех контрагентов, с которыми руководством ОАО «Мелькорм» заключались сделки по приобретению, хранению и переработке зерна, производственного оборудования, недвижимости и прочего. В ходе проверки были установлены преднамеренно организованные руководством мукомольного предприятия «фирмы-однодневки», которые использовались в преступных схемах. Были проведены бухгалтерские исследования всех коммерческих сделок, совершённых данными фирмами, в том числе тех, которые были осуществлены с использованием электронной платежной системы «Банк-клиент». В результате выяснилось, что все банковские операции, проведенные «фирмами-однодневками», осуществлялись с компьютеров, установленных в помещениях ОАО «Мелькорм».
По версии следствия, за период с июля 2007 года по октябрь 2009 года в городах Кемеровской области путём обмана и злоупотребления доверием участники преступного сообщества заключили 5 кредитных договоров и похитили более 180 млн. рублей. Кроме того, в ходе банкротства одной из подконтрольных компаний они причинили ущерб кредиторам данной фирмы на сумму более 100 млн. рублей. Похищенные в результате мошенничества денежные средства были перечислены на счета подконтрольных собственнику ОАО «Мелькорм» организаций для последующего их использования в коммерческих сделках. Следствие продолжается.
Источник/Автор: Сергей СЕРГЕЕВ
Просмотров: 898


Уважаемые читатели!

Перед Вами сайт одного из самых популярных еженедельников юга Кузбасса.
«Кругозор в Кузбассе» - независимое общественно-политическое издание, с дипломом Всероссийского конкурса союза журналистов.
Газета выходит в свет свыше 20 лет и хорошо зарекомендовала себя у большого круга читателей, являясь сегодня...»»»
 
Рубрики
Прямая речь
Скандал в благородном семействе
Публикации
Как вас обслуживают
Отовсюду обо всём
Час пик
Особый случай
Чужой карман
Загадки истории
Факты, гипотезы, сенсации
Осторожно: лохотрон!
По ту сторону
Вопрос-ответ
Актуальное интервью
Взгляд за и против
Продолжение темы
Не хлебом единым
Особое мнение
Курьёзно о серьёзном
Читатель "Кругозора"
Два письма на одну тему
Читатель ставит проблему
Сердитое письмо
Житейские истории
Страна советов
Очевидное - невероятное
Факт и комментарий
Анатомия конфликта
Наука выживания
Точка зрения
Тема из конверта
Палата №6
Закон есть закон
Рецепты из конверта
В кабинетах власти
Эхо трагедии
Адреса коррупции
Среда обитания
Суд да дело
Криминал
Происшествие
Проверка слуха
Хроника Кузбасса
Экономика капитализма
Актуально!
Их нравы
В тисках кризиса
Совершенно конкретно

города Новокузнецк, Кемерово ООО «Кругозор плюс » © 1989-2018